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Blanqueo de capitales en España y la necesidad de servicios especializados en la materia

En España, el delito de blanqueo de capitales se encuentra regulado, de manera amplia, por el Código Penal. En particular, existen distintas conductas que se pueden tipificar dentro de este concepto. En líneas generales, las penas previstas por la ley incluyen multas económicas y condenas para entrar en prisión de entre 6 meses y 6 años. Ya sea para prevenir un caso de este tipo o llevar a cabo una defensa frente a los tribunales, es conveniente contar con el apoyo de un abogado especialista en blanqueo de capitales como Seguir leyendo

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PBC CONSULTING habla sobre el delito de blanqueo de capitales y su prevención

España es uno de los países que ha instaurado medidas para empresas y profesionales de ciertos sectores, con la finalidad de prevenir la introducción del dinero negro o “sucio” dentro del sistema financiero, es decir, dinero generado de forma ilícita. A esto se le conoce como PBC&FT, es decir, prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Por lo general las empresas recurren a servicios especializados de abogados en esta área, para de esta manera asegurarse de cumplir adecuadamente la normativa vigente. Una de las mejores firmas más destacadas Seguir leyendo

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PBC CONSULTING ofrece servicios de consultoría en materia de prevención de blanqueo de capitales

Para cualquier compañía que se mencione como sujeto obligado en el artículo 2 de la Ley 10/2010 contra el blanqueo de capitales y financiación al terrorismo, es esencial contar con el apoyo de expertos en PBC&FT. Esto no solamente le permitirá conocer y aplicar la legislación vigente, sino también implementar las medidas necesarias relativas a esta área, a identificar posibles acciones sospechosas, reconocer a las autoridades pertinentes, etc. Contar con la asesoría de abogados expertos en PBC, tales como los que integran el equipo de PBC CONSULTING, una consultora especializada Seguir leyendo

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Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, gracias a la formación de IMQ Ibérica

El blanqueo de capitales es una de las acciones que mayor perjuicio genera en la sociedad. Este es un procedimiento que consiste en ocultar el origen de sumas económicas provenientes de fuentes ilegítimas. Como una medida de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, el Instituto italiano del Marchio di Qualità, a través de la academia IMQ IBERICA ofrece diversos cursos de formación. De esta manera, los alumnos pueden acceder a un proceso de capacitación para prevenir casos de blanqueo de capitales, aplicando la normativa legal. Combina los Seguir leyendo

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Gracias a los servicios de la empresa Elba Trad, buscar ‘help for foreigners’ a la hora de hacer trámites españoles ya no es necesario

Para ser aceptados por los órganos de la Administración Pública en España se exige que la mayoría de los trámites que llevan a cabo los extranjeros estén traducidos al castellano. La traducción tiene que estar realizada por un traductor jurado autorizado para ello, así que no puede estar hecha por cualquier persona. Con servicios como los que brinda la empresa Elba Trad, los extranjeros ya no se verán más en la necesidad de buscar ayuda ante los trámites españoles ni de buscar términos como “help for foreigners” en blogs de Seguir leyendo

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Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales, una de las especialidades del despacho de abogados CumpleNorm

Hace 11 años se aprobó la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, un instrumento creado para establecer responsabilidades y obligaciones con el objetivo de evitar el blanqueo de capitales. El despacho de abogados CumpleNorm cuenta con más de 10 años de experiencia profesional en el ámbito de la prevención para el cumplimiento normativo. El equipo, formado por abogados, consultores y auditores, está altamente capacitado para ayudar al cliente a cumplir de manera sencilla la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y financiación Seguir leyendo

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Corporate Compliance alineado con norma UNE 19601: CumpleNorm

Para conocer con antelación los riesgos que amenazan las empresas y ahorrar costes por sanciones, así como para generar confianza en el mercado, sumar mayor valor a la compañía en las relaciones con clientes y proveedores y obtener toda una serie de beneficios, hace falta ajustarse al conjunto de procedimientos Corporate Compliance alineado con la norma UNE 19601. Actualmente, compañías como CumpleNorm ofrecen este tipo de servicio. El equipo de profesionales que forma la empresa, con más de 10 años de experiencia en el sector, ofrece seguridad y prevención de Seguir leyendo

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