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Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales, una de las especialidades del despacho de abogados CumpleNorm

Hace 11 años se aprobó la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, un instrumento creado para establecer responsabilidades y obligaciones con el objetivo de evitar el blanqueo de capitales. El despacho de abogados CumpleNorm cuenta con más de 10 años de experiencia profesional en el ámbito de la prevención para el cumplimiento normativo. El equipo, formado por abogados, consultores y auditores, está altamente capacitado para ayudar al cliente a cumplir de manera sencilla la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y financiación Seguir leyendo

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Corporate Compliance alineado con norma UNE 19601: CumpleNorm

Para conocer con antelación los riesgos que amenazan las empresas y ahorrar costes por sanciones, así como para generar confianza en el mercado, sumar mayor valor a la compañía en las relaciones con clientes y proveedores y obtener toda una serie de beneficios, hace falta ajustarse al conjunto de procedimientos Corporate Compliance alineado con la norma UNE 19601. Actualmente, compañías como CumpleNorm ofrecen este tipo de servicio. El equipo de profesionales que forma la empresa, con más de 10 años de experiencia en el sector, ofrece seguridad y prevención de Seguir leyendo

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Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales: CumpleNorm

La Ley 10/2010 de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo PBCFT, es una ley creada para lograr una protección efectiva de la integridad dentro del sistema financiero y del resto de sectores que se dedican a la actividad económica. Es una normativa que establece las responsabilidades y obligaciones requeridas para prevenir el blanqueo de capitales, que apareció por primera vez a finales de 1980, a causa de la creciente preocupación por la criminalidad financiera que vivía el país por el tráfico Seguir leyendo

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