Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales: CumpleNorm
La Ley 10/2010 de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo PBCFT, es una ley creada para lograr una protección efectiva de la integridad dentro del sistema financiero y del resto de sectores que se dedican a la actividad económica. Es una normativa que establece las responsabilidades y obligaciones requeridas para prevenir el blanqueo de capitales, que apareció por primera vez a finales de 1980, a causa de la creciente preocupación por la criminalidad financiera que vivía el país por el tráfico Seguir leyendo