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¿Qué es el servicio de compliance penal?, con GPartners

Últimamente se ha impuesto la tendencia en las empresas de adoptar medidas para garantizar que todo el personal cumpla con las normas por las que se rige la compañía. ¿El objetivo? Evitar que se produzcan infracciones penales. Este tipo de actividad se denomina compliance penal. Ahora bien, existen entidades que ofrecen servicios para que esta idea se cumpla. Una de las empresas que más garantía de calidad ofrece en España es GPartners. Una empresa líder en compliance penal GPartners es una compañía que ofrece a otras empresas la prestación de Seguir leyendo

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Servicio de consultoría en compliance penal, con Igualada Belchí Abogados

Con la ampliación del panorama regulatorio en el sector industrial y de servicios, cada vez es más difícil entender el ecosistema normativo que controla las distintas actividades productivas. En consecuencia, muchas compañías corren el riesgo de cometer alguna infracción que, incluso, les represente alguna sanción de tipo penal. Por esta razón, es necesario que las empresas acudan a firmas de abogados expertas en compliance penal, de manera que puedan tener a la mano herramientas de prevención que les garanticen su cumplimiento normativo ante las entidades competentes. Igualada Belchí Abogados es Seguir leyendo

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Protección ante cualquier incidente que conlleve responsabilidades penales para empresas, con Spain Compliance

Desde un punto de vista interno, el mundo empresarial puede parecer bastante amplio y complejo, sobre todo si se trata de una empresa con muchos años de trayectoria, miles de empleados, gran alcance y un enorme capital. Sin embargo, tanto en pequeñas como medianas y grandes empresas, es necesario apegarse al cumplimiento normativo, para así poder prevenir posibles riesgos legales que pudieran ocurrir en el ejercicio de sus funciones. A este conjunto de medidas y prácticas adoptadas dentro de una compañía se le conoce como Compliance Penal, y tiene como Seguir leyendo

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Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales, una de las especialidades del despacho de abogados CumpleNorm

Hace 11 años se aprobó la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, un instrumento creado para establecer responsabilidades y obligaciones con el objetivo de evitar el blanqueo de capitales. El despacho de abogados CumpleNorm cuenta con más de 10 años de experiencia profesional en el ámbito de la prevención para el cumplimiento normativo. El equipo, formado por abogados, consultores y auditores, está altamente capacitado para ayudar al cliente a cumplir de manera sencilla la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y financiación Seguir leyendo

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